SINGRAULI : ईओडब्ल्यू एवं जीएसटी (EOW&GST) विभाग की संयुक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा एसपी डॉ अरविंद सिंह ठाकुर एवं श्री दीप खरे संयुक्त आयुक्त एंटी विजन ब्यूरो सतना के मार्गदर्शन में 10 टीमों के द्वारा किया गया सिंगरौली (SINGRAULI) जिले में चली 3 दिन की कार्रवाई समाप्त कर टीम वापस लौट गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फर्जी बिलिंग एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जी लेनदेन को लेकर यह कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश में लगभग डेढ़ दर्जन स्थान पर एक साथ की गई जिसका केंद्र बिंदु सिंगरौली जिला रहा है जहां पर नौ व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं एक कर सलाहकार के ऑफिस पर छापामार करवाई जांच दल द्वारा की गई है
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यवाही के दौरान 20 करोड़ से अधिक का राजस्व चोरी पकड़ में आई है जिसमें से 3.50 करोड़ से अधिक कर राशि संबंधित व्यवसाईयों से कार्यवाही के दौरान जमा कराया गया है जिले में यह पहली बार है कि(EOW&GST) जीएसटी एवं ईओडब्ल्यू ने एक साथ करवाई की जांच के दौरान आधा सैकड़ा से ऊपर फर्म विभाग को मिली है जो गलत फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रही थी। जांच दल द्वारा ऐसे व्यापारियों की सघन जांच की जा रही है । छापेमारी की कार्यवाही भनक लगते ही जहां कई व्यापारी एवं कर सलाहकार भूमिगत हो गए हैं. *वहीं* इस कार्रवाई के दौरान कई वकीलों कर सलाहकारों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी नाम का खुलासा होने की उम्मीद है ।
जिले में पहली बार है जब किसी कर सलाहकार के कार्यालय में जीएसटी टीम के द्वारा जांच कार्यवाही की गई है जांच का केंद्र बिंदु रहे अनिल शाह के ऑफिस से विभाग द्वारा लैपटॉप डेस्कटॉप के जहां हार्ड डिस्क जप्त की गई है वहीं आधा दर्जन के करीब मोबाइल जप्त किए जाने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
जप्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जांच उपरांत अभी और नामों के खुलासा होने की उम्मीद है जिले में विभाग द्वारा इंदिरा ट्रेडर्स , सिंगरौली ट्रेडर्स ,दुर्गा स्टील ,आर एन एंटरप्राइजेज, श्री दुर्गा ट्रेडर्स, काजल एसोसिएट एवं श्री दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी में छापामार कार्रवाई की गई है
इस कार्यवाही से कई व्यापारी एवं कर चोरी में संलग्न, कर सलाहकार एवं वकीलों पर जल्द ही विभाग द्वारा वैधानिक कार्यवाही किए जाने की उम्मीद है , जंहा जीएसटी टीम कर जमा कराने हेतु अनिल शाह से जुड़े लोगों को खंगाल रहीं हैं,संभावना है कि उन्हें ब्लैक लिस्टेड और भुगतान रोकने की कार्यवाही भी जीएसटी टीम द्वारा जल्द की जायेगी।
वहीं ईओडब्ल्यू टीम आने वाले समय मे इस फर्जीवाड़े में जल्द कानूनी कार्यवाही कर सकती है जिससे इस फर्जीवाड़े में जिले के शामिल लोगों में हड़कंप मचा है । कई लोग भूमिगत हैं। आशंका जताई जा रही है कि जीएसटी और ईओडब्ल्यू की सूची तैयार है जिसमे की और भी ऐसे लोगों पर जल्द शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल तो कारोबारी सीए अककॉउंटेट वकील सहित अन्य पर टीम की पैनी नजर बनी हुई है
यह है पूरा मामला
विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि कर सलाहकार अनिल कुमार शाह बैढ़न, जिला सिंगरौली के द्वारा अनेक फर्मों से बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर स्थानीय फर्मों को उपलब्ध कराई गई, जिसके एवज में आर्थिक लाभ/कमीशन अनिल कुमार शाह के द्वारा प्राप्त किया गया।
फर्मों द्वारा बिना माल अथवा सेवाओं के वास्तविक प्राप्ति के आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) लेने का मामला लगभग 20 करोड़ की राशि तक का शासन को नुकसान पहुंचाने हेतु उजागर हुआ है। वहीं टीम द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों एवं डिजिटल डाटा का परीक्षण किया जा रहा है। जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही कर अपवंचन की वास्तविक राशि की गणना की जा सकेगी। सम्बन्धित छापेमारी में आगे आनेवाले समय में आपराधिक मामला दर्ज होने की बात सूत्र बता रहे हैं।
इस कार्यवाही में ईओडब्ल्यू डब्ल्यू टीम में हरीश त्रिपाठी, पवन राज, अभिषेक पांडे , सतनारायण मिश्रा , घनश्याम त्रिपाठी संतोष मिश्रा , अमित दुबे ,साइबर सेल मुख्यालय भोपाल से सुनील कुमार मिश्रा एवं राकेश यादव शामिल रहे वहीं
जीएसटी की टीम की कार्यवाई दीप खरे ,संयुक्त आयुक्त के मार्गदर्शन में एव उमेश त्रिपाठी उपायुक्त के नेतृत्व में की गई जिसमें ये अधिकारी शामिल रहे
राजीव गोयल, अभिनव त्रिपाठी, दिलीप कुमार सिंह,विवेक दुबे, नवीन दुबे, करुणा माथुर, जानी जैकेब,पीयूष तिवारी, सोमेश् श्रीवास्तव, शैलेन्द्र पांडे, प्रसून मिश्रा, शिवकुमार गुप्ता, हरिहर तिवारी, सत्यनारायण सेन , जितेंद्र मिश्रा, मनीष शर्मा, असीम मिश्रा, दीपक द्विवेदी, सुभाष सिंह, अनिल कुमार बनाकर, रवि तिवारी आदि शामिल रहे
